Безопасность

Организаторы криптовалютной пирамиды Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры

Появились доказательства того, что организаторы криптовалютной схемы Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры. Попавшие на рынок BTC оказывают дополнительное давление на курс.

Новые факты свидетельствуют о том, что очередная партия BTC, связанных с мошеннической схемой PlusToken, была отправлена в миксеры. Как предполагают аналитики, это может быть связано с тем, что операторы криптовалютной пирамиды решили воспользоваться недавним восстановлением рынка. Исследователи ErgoBTC 7 марта сообщили, что 13 000 BTC отправлены в миксеры с кошельков, связанных с руководителями схемы PlusToken.

В прошлом месяце почти 12 000 BTC с кошельков PlusToken были переведены на неизвестные адреса. Мошенники, возможно, готовились продать их, поскольку цена биткоина в тот момент росла. Если организаторы схемы успешно провели полученные мошенническим путем биткоины через миксеры, они выбросят большие суммы на рынок, уже ослабленный паникой на фондовых биржах.

Предыдущие попытки микшировать средства PlusToken оказались безуспешными, так как аналитики быстро отследили их через сервисы микширования. Мошенники выводили средства через биржи криптовалют, например, Huobi.

Как сообщала в прошлом месяце CipherTrace, розничные и институциональные криптовалютные инвесторы в Азии потеряли около $3 млрд после закрытия кошелька PlusToken, который оказался финансовой пирамидой. Китайские власти арестовали шестерых человек, подозреваемых в причастности к этой схеме.

Напомним, что в декабре организаторы криптовалютной пирамиды PlusToken переместили около $100 млн эфире. По данным CipherTrace, по состоянию на декабрь 2019 года руководители пирамиды уже продали 25 000 BTC, однако в их распоряжении оставалось еще 20 000 BTC, которые были распределены по более чем 8 700 адресам.

Источник

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,249.93
  • ethereumEthereum (ETH) $ 240.77
  • tetherTether (USDT) $ 0.999559
  • rippleXRP (XRP) $ 0.198986
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 229.45
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.132192
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 179.61
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 8.08
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 43.69
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 18.18
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.139559
  • eosEOS (EOS) $ 2.56
  • tezosTezos (XTZ) $ 3.00
  • stellarStellar (XLM) $ 0.091188
  • okbOKB (OKB) $ 5.04
  • moneroMonero (XMR) $ 68.52
  • vechainVeChain (VET) $ 0.018424
  • tronTRON (TRX) $ 0.017658
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.14
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.999546
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.21
  • neoNEO (NEO) $ 10.95
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 4.01
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 6.26
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.250144
  • dashDash (DASH) $ 72.16
  • zcashZcash (ZEC) $ 62.50
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.774116
  • nemNEM (XEM) $ 0.046500
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.003318
  • makerMaker (MKR) $ 456.09
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.263201
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 3.11
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.54
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 2.59
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.021217
  • 0x0x (ZRX) $ 0.396701
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.242803
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.999392
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.35
  • iconICON (ICX) $ 0.400727
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.019786
  • augurAugur (REP) $ 19.49
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.265691
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.52
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.040483
  • bytomBytom (BTM) $ 0.113770
  • decredDecred (DCR) $ 15.22
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.189370
  • liskLisk (LSK) $ 1.22
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.911193
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 9.42
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.174556
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.122732
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.003380
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.021423
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999899
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.382026
  • nanoNano (NANO) $ 0.989573
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000723
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.26
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.68
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.005649
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.199247
  • vergeVerge (XVG) $ 0.006308
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 20.25
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.002022
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.527064
  • statusStatus (SNT) $ 0.025484
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.006174
  • quant-networkQuant (QNT) $ 7.05
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000391
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.022146
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.647268
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 1.12
  • steemSteem (STEEM) $ 0.207488
  • zencashHorizen (ZEN) $ 7.19
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.012314
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.023922
  • monacoMCO (MCO) $ 4.13
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 0.792436
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.39
  • auroraAurora (AOA) $ 0.013848
  • energiEnergi (NRG) $ 1.91
  • zcoinZcoin (XZC) $ 5.46
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.582598
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.005553
  • golemGolem (GNT) $ 0.057111
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.027395
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.040414
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.145606
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.050539
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.060255
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.701102
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.079663
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000213
  • nulsNuls (NULS) $ 0.490450
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.132081
  • aelfaelf (ELF) $ 0.098010
  • arkArk (ARK) $ 0.298427
  • swipeSwipe (SXP) $ 0.695361
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000230
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.092854
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.020003
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.517131
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.060132
  • elastosElastos (ELA) $ 2.05
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.036881
  • fantomFantom (FTM) $ 0.010899
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.383400
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.291098
  • usdkUSDK (USDK) $ 0.999703
  • grinGrin (GRIN) $ 0.467980
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.255978
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.778399
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.005893
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000709
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.113264
  • factomFactom (FCT) $ 1.55
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.012515
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.113378
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 46.98
  • saiSai (SAI) $ 1.28
  • telosTelos (TLOS) $ 0.019794
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.007597
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000207
Закрыть
Закрыть