Политика

FINMA обяжет проходить проверку KYC для операций с криптоактивами более чем на $1 000

Швейцария ужесточает криптовалютное регулирование. Так, пользователи цифровых валют будут обязаны пройти идентификацию при осуществлении операций с криптоактивами на сумму более $1 000.

Швейцария, известная дружественным отношением к новым технологиям, которое привлекает в страну сотни криптовалютных компаний, расширяет свою финансовую нормативную базу. Некоторые правила подразумевают усиление надзора за криптовалютными и блокчейн-компаниями в соответствии с новыми международными стандартами в отношении операций с цифровыми активами.

Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA) предложил понизить размер минимальной суммы для операций с криптоактивами, которые требуют идентификации клиентов. Регулятор хочет снизить лимит с 5 000 швейцарских франков до 1 000 франков (чуть более $1 000). FINMA заявляет, что «признает повышенные риски отмывания денег в этой области», и что мера может не понравиться многим криптовалютным компаниям и их клиентам, для которых важна конфиденциальность.

Поправки стали результатом нового швейцарского Закона о финансовых услугах и Закона о финансовых учреждениях. Оба законопроекта были приняты швейцарским парламентом в июне 2018 года. На заседании в ноябре 2019 года Федеральный совет Швейцарии предложил усовершенствовать законодательство о технологии распределенного реестра (DLT), чтобы четко определить правовой статус технологий и устранить барьеры для их применения.

Данные законы обязывают FINMA принимать различные положения, которые будут носить «в основном технический характер». Регулятор уже разработал новый Указ о финансовых учреждениях, который «регулирует детали страхования рисков профессиональной ответственности для управляющих портфелями, попечителей и управляющих коллективными активами, детали расчета минимального порогового значения для получения авторизации в качестве управляющего портфелем, а также по управлению рисками и внутреннему управлению».

Финансовый регулятор Швейцарии также подготовил поправки к другим постановлениям и циркулярам. Изменения будут вынесены на общественное обсуждение в течение ближайших нескольких месяцев.

Изменения порогового значения для идентификации пользователей криптовалют также связаны с рекомендациями Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В соответствии с рекомендациями межправительственной организации, компании, занимающиеся криптовалютами (биржи, поставщики кошельков и операторы платежей) должны идентифицировать клиентов, которые переводят криптоактивы на сумму более $1 000 или €1 000.

Источник

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,669.45
  • ethereumEthereum (ETH) $ 242.64
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • rippleXRP (XRP) $ 0.203642
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 256.11
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 194.70
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 46.95
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.085621
  • eosEOS (EOS) $ 2.83
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 17.67
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.95
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.101004
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 4.37
  • stellarStellar (XLM) $ 0.080029
  • okbOKB (OKB) $ 5.34
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.25
  • moneroMonero (XMR) $ 67.63
  • tronTRON (TRX) $ 0.016844
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.36
  • neoNEO (NEO) $ 11.81
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 6.88
  • dashDash (DASH) $ 78.46
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.244914
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 3.13
  • zcashZcash (ZEC) $ 52.54
  • vechainVeChain (VET) $ 0.006854
  • nemNEM (XEM) $ 0.046451
  • makerMaker (MKR) $ 464.97
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.574583
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.241171
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002584
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 2.98
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.275339
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 1.00
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.017750
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.66
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.020233
  • 0x0x (ZRX) $ 0.322223
  • decredDecred (DCR) $ 17.46
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.043927
  • liskLisk (LSK) $ 1.35
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.205221
  • iconICON (ICX) $ 0.341924
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.233925
  • qtumQtum (QTUM) $ 1.82
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 9.24
  • augurAugur (REP) $ 14.18
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 0.767454
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999828
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.85
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • nanoNano (NANO) $ 0.982648
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.020120
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 24.69
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.002684
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.16
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000643
  • bytomBytom (BTM) $ 0.070329
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.588816
  • statusStatus (SNT) $ 0.027634
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.538953
  • quant-networkQuant (QNT) $ 7.78
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.258532
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.766196
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 0.881291
  • vergeVerge (XVG) $ 0.005158
  • monacoMCO (MCO) $ 5.31
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.001673
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.008169
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 0.966475
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.088934
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.065403
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.004264
  • steemSteem (STEEM) $ 0.207910
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.129413
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.020763
  • energiEnergi (NRG) $ 2.35
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000324
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.093876
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.005315
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.183156
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.134553
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.022177
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.33
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.012423
  • zencashHorizen (ZEN) $ 6.18
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.040737
  • golemGolem (GNT) $ 0.054352
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.143283
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.051015
  • zcoinZcoin (XZC) $ 4.89
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.024053
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000249
  • aelfaelf (ELF) $ 0.092020
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.069506
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.076800
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.365949
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000151
  • arkArk (ARK) $ 0.238001
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.408738
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 0.488183
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.040022
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.515361
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.017948
  • swipeSwipe (SXP) $ 0.504446
  • nulsNuls (NULS) $ 0.323524
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.487369
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.038725
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.415897
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.322686
  • usdkUSDK (USDK) $ 1.00
  • grinGrin (GRIN) $ 0.549569
  • elastosElastos (ELA) $ 1.64
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.938705
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.006235
  • factomFactom (FCT) $ 1.85
  • fantomFantom (FTM) $ 0.006323
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.107520
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000452
  • auroraAurora (AOA) $ 0.002350
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 47.31
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.013339
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.111288
  • saiSai (SAI) $ 1.28
  • telosTelos (TLOS) $ 0.021492
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000151
Закрыть
Закрыть